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【公告】台聚董事會決議102年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:台聚(1304)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。發言人:吳銘宗說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市仁愛路一段17號6樓台北市青少年育樂中心國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項:(1)一0一年度營業狀況、(2)監察人查核一0一年度會計表冊報告、(3)「董事會議事規範」修正報告、(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、(5)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告等案。(二)承認事項:(1)一0一年度會計表冊及(2)盈餘分派案。(三)討論事項:(1)本公司擬於不超貳億股辦理現金增資發行普通股、(2)公司章程修正案、(3)「董事及監察人選舉辦法」修正案、(4)「股東會議事規則」修正案、(5)「資金貸與他人作業程序」修正案、(6)「背書保證作業程序」修正案、(7)董事陳耀生先生競業許可案。(四)其他議案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定,訂定102年股東常會受理股東提案期間為102年4月12日至102年4月22日。

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