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【公告】國建董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:國建(2501)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜發言人:陳仁澤說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳4.召集事由:一、報告事項:(一)一○一年度營業報告書(二)監察人審查報告書(三)本公司背書保證金額報告二、承認事項:(一)一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)(二)一○一年度盈餘分派三、討論事項:(一)本公司「章程」修正討論案(二)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正討論案(三)本公司「股東會議事規則」修正討論案(四)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂討論案四、其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(1)有關本公司盈餘分派內容,預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。(2)依公司法172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於本(102)年4月8日起至4月17日止受理股東之提案,受理處所:台北市大安區敦化南路二段218號2樓【本公司股務組】。(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為102年5月15日至102年6月11日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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