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【公告】信錦董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:信錦(1582)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期發言人:許淑芬說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心)4.召集事由:一、報告事項:(一)一0一年度營業概況報告。(二)監察人審查一0一年度決算表冊報告。(三)「董事會議事規範」修訂報告。(四)大陸投資報告。(五)資金貸與他人報告。(六)背書保證報告。(七)IFRSs可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積報告二、承認事項:(一)承認一0一年度決算表冊案。(二)承認一0一年度盈餘分派案。三、討論事項:(一)本公司「公司章程」修訂案。(二)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。(三)本公司「資金貸與他人作業」修訂案。(四)本公司「背書保證作業」修訂案。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無

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