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【公告】華夏更正董事會決議102年召開股東常會內容

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:華夏(1305)主  旨:重傳-本公司董事會決議一0二年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。(原董事陳耀生先生競業「許可案」因不明原因顯示「野i案」。發言人:胡吉宏說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號兆品酒店4.召集事由:(一)報告事項:(1)一0一年度營業狀況、(2)監察人查核一0一年度會計表冊報告、(3)「董事會議事規範」修正報告、(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告、(5)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告等案,(二)承認事項:(1)一0一年度會計表冊及(2)盈餘分派案,(三)討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案、(2)公司章程修正案、(3)「資金貸與他人作業程序」修正案、(4)「背書保證作業程序」修正案、(5)董事陳耀生先生競業許可案,(四)改選董事及監察人,(五)討論董事競業許可案,(六)其他議案,(七)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(一)股東會召開時間為上午九點整;(二)依照公司法第一七二條之一規定,擬訂定102年股東常會受理股東提案期間為102年4月15日至102年4月25日。

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