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【公告】金居開發董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:金居開發(8358)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:王金培說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓光寶科技大樓國際會議廳4.召集事由:壹、報告事項:一、一○一年度營業報告。二、監察人審查一○一年度決算表冊報告。三、買回庫藏股執行情形報告。四、本公司「董事會議事規範」修訂報告,謹報請公鑒。五、本公司「公司治理實務守則」修訂報告,謹報請公鑒。六、本公司首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。貳、承認及討論事項:一、承認一○一年度營業報告書及財務報表案。二、承認一○一年度盈虧撥補案。三、討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、討論修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案。五、討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。參、選舉事項:一、選舉第六屆董事、監察人案。肆、其他討論事項:一、解除董事及其代表人競業禁止案。伍、其他議案及臨時動議:本公司盈虧撥補案,擬於股東會召開前40日,經董事會通過後另行公告之。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:一、受理股東書面提案相關事項:(1)提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。(2)受理提案期間:102年3月22日至102年4月1日下午五時止(以掛號郵戳為憑)。(3)受理提案地址:台北市松山區八德路四段760號12樓。收件單位:台北總公司財務部;電話:02-66158899。二、受理獨立董事提名:(1)提名資格:依公司法192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(2)受理提名期間:102年3月22日至102年4月1日下午五時止(以掛號郵戳為憑)。(3)受理提名地址:台北市松山區八德路四段760號12樓。收件單位:台北總公司財務部;電話:02-66158899。

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