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中菲電腦:公告本公司董事會決議通過召開一O二年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北國賓大飯店二樓聯誼廳(台北市中山北路二段63號2樓)4.召集事由:(一)報告事項:1)報告一O一年度營業報告暨一O二年度營運計劃。2)一O一年度監察人查核報告。3)IFRS對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認事項:1)承認一O一年度營業報告書暨財務報表案。2)承認一O一年度盈餘分配案。(三)討論事項:1)修訂『股東會議事規則』案。2)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。(四) 其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:1)股東會召開時間為上午九點整2)受理股東本次股東常會之書面提案作業:(一)受理期間:102年4月03日起至102年4月12日止。(二)受理處所:本公司財務部。

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