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訊達電腦:董事會決議召開一○二年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市八德路三段25號(台北市社教館四樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積 提列數額報告。4.訂定本公司董監經理人道德行為準則。(二)承認事項:1.承認101年度營業報告及財務報表(含合併財務報表)案。2.承認101年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「背書保證作業程式」、「資金貸與他人作業程式」案。3.修訂各子公司(Pacific Capital Assets Investment Inc.、天津訊安達電腦有限公 司、訊大電腦(深圳)有限公司)之「背書保證作業程式」、「資金貸與他人作業程式 」案。4.本公司董事及監察人改選案。5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月16日起至102年4月25日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:訊達電腦股份有限公司,地址104台北市中山區建國北路二段147號2樓,電話:02-25015568

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