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凌越科技:公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(同業公會201會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1)一○一年度營業報告(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告(3)虧損達實收資本額二分之一報告(4)其他報告事項二.承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報表暨合併報表案(2)一○一年度虧損撥補案三.討論暨選舉事項:(1)修訂本公司資金貸與及背書保證辦法(2)私募增資發行新股案(3)改選第七屆董事七席(含二席獨立董事)及監察人三席案(4)解除新任董事競業禁止案四.臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(1)本公司受理提案事項:依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間:102/04/12~102/04/22。受理提案處所:凌越科技股份有限公司/新竹市科學工業園區力行一路1號3樓B1。(2)本公司受理獨立董事提名事項:依公司法第一九二條之一及二一六條之一規定受理股東提名獨立董事候選人名單。受理期間:102/04/12~102/04/22。受理提案處所:凌越科技股份有限公司/新竹市科學工業園區力行一路1號3樓B1。

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