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裕融企業:公告本公司董事會決議召開一O二年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓4.召集事由:一、報告事項(一)一O一年度營業報告(二)一O一年度決算書表監察人審查報告(三)一O一年度衍生性金融商品交易報告(四)一O一年度背書保證情形報告(五)一O一年度募集轉換公司債情形報告(六)修訂「董事會議事規範」報告(七)IFRSs特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告(八)其他二、承認事項(一)提請承認一O一年度決算表冊案(二)提請承認一O一年度盈餘分配案三、討論及選舉事項(一)修訂公司章程案(二)修訂資金貸與他人作業程式案(三)修訂背書保證辦法案(四)改選第九屆董事及監察人案(五)解除第九屆董事競業禁止之限制案(六)其他四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:欲於本次股東常會提出議案之股東,本公司自102年04月16日起至04月25日止受理股東提案申請。凡有意辦理提案之股東,請於上述時間,依公司法第172-1條規定,並於提案上註明股東戶號、戶名、簽名蓋章及聯絡地址電話,以親自駕臨或郵寄掛號存證信函方式,寄達(以郵戳日期為憑)本公司財務部(10683台北市大安區敦化南路二段2號15樓),本公司將彙總所有提案,並檢核相關提案資格無誤後,送交董事會辦理並依法定期限內函覆。

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