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南紡:公告本公司102.3.21召開董事會議決議股東會召開日期。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台南市南門路261號(勞工育樂中心一樓大會議廳)4.召集事由: (1)報告事項: 1.101年度營業狀況報告 2.監察人審查101年度決算報告書 3.對業務有關公司背書保證總額報告 4.本公司資金貸予他人報告 5.修正董事會議事規範報告 6.本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對分配盈餘調整之情形 及特別盈餘公積提列數額報告 (2)請承認101年度決算表冊及盈餘分配案 (3)討論事項: 1.修正本公司章程部份條文案 2.未分配盈餘轉增資發行新股案 3.修正資金貸與他人作業程式案 4.修正股東會議事規則案 (4)選舉事項:改選董事及監察人 (5)其他議案:董事競業禁止解除案5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無

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