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世禾:本公司董事會決議召開一0二年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 1.一O一年度營業報告書。 2.一O一年度監察人查核報告書。 3.本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響報告。(二)承認事項 1.一O一年度營業報告書及財務報表案。 2.一O一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」 部份條文案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 4.全面改選董事及監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(一)受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一股東書面提案之期間自102年4月12日起至102年4月22日止;請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送,受理提案處所為:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司財務部)。依公司法第192條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股東書面提名董事及監察人之期間為102年04月12日至102年04月22日止,受理提名處所為:新竹縣湖口鄉仁政路18號(本公司財務部),獨立董事應選名額:2名,其他相關事宜將另行依規定公告之。(二)本公司國內第二次有擔保轉換公司債依法停止轉換起訖日期:102年4月22日至102年6月3日。(三)本公司普通股股票依法停止過戶登記起迄日期:102年4月22日至102年6月20日,最後過戶日101年4月21日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以101年4月21日(最後過戶日)郵戳為憑。(四)一○一年度盈餘分配案將於股東常會前40日前,另行召開董事會討論並公告之。此外,依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一千股之股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。

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