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精品:本公司董事會決議召開102年股東常會之相關資訊公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項:a.一○一年度營業報告。b.一○一年度監察人查核報告。c.採用國際會計準則(IFRSs) ,可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。d.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(2)承認事項:a.承認一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。b.承認一○一年度盈餘分配案。(3)討論事項:a.資本公積發放現金案。b.修訂本公司「公司章程」部份條文案。C.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。d.修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。e.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。f.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:a.提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。b.議案內容:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。c.受理期間:102年4月3日起至102年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月16日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞d.受理處所:精品科技股份有限公司﹝地址:新竹市埔頂路18號8樓﹞。e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

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