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宏芯科技:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新北巿中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店三樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)對大陸投資報告案。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報告案。(2)一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項及選舉事項:(1)辦理資本公積發放現金股利案。(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(4)改選董事及監察人案。(5)同意解除新任董事之競業禁止限制案。(四)其他議案:(五)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:本公司訂於102/04/10至102/04/22止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案及獨立董事候選人提名,受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓)

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