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智易科技:公告董事會決議召開102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新竹市明湖路773號煙波大飯店香榭館RF香榭A1廳4.召集事由:一、報告事項(1)一○一年度營業狀況報告(2)審計委員會查核一○一年度決算表冊報告(3)修訂「董事會議事規範」報告二、承認事項(1)一○一年度決算表冊案(2)一○一年度盈餘分配案三、討論事項(1)擬修訂「取得或處分資產處理程式」案(2)擬修訂「背書保證作業程式」案(3)擬修訂「資金貸與他人作業程式」案(4)董事兼任,擬解除其競業禁止限制案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

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