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【公告】佳營董事會決議102年股東常會召開相關事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:佳營(6135)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開相關事宜發言人:周燦堂說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區行善路118號7樓4.召集事由:(一)、報告事項:(1)報告本公司一○一年度營業報告(2)監察人審查一○一年度決算書表查核報告。(3)報告修訂本公司「董事會議事規則」。(4)報告新增本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)、承認事項:(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○一年度虧損撥補案。(三)、討論事項:(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)討論修訂本公司「背書保證辦法」案。(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)討論修訂本公司「公司章程」案。(5)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定,截至本次股東常會停止過戶日時,受理持股1%以上股東提案。受理股東提案期間:102/04/08-102/04/17受理股東提案處所:佳營電子股份有限公司(地址:台北市內湖區行善路118號6樓)電話:(02)2790-9668及聯絡人:黃慧玲

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