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【公告】大台北董事會決議102年股東常會召開日期、地點及召集事由

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:大台北(9908)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開日期、地點及召集事由發言人:黃朝枝說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號新光人壽大樓16樓大會議室4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告書。(2)101年度監察人查核報告。(3)提報修正本公司董事會議事規則。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之相關說明。(二)承認事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表。(2)承認101年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)改選本公司董事及監察人案。(5)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(一)開會時間為102年06月11日(星期二)上午9時正。(二)依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間為102年4月1日起至102年4月12日止,受理地點為本公司股務課(地址:台北市光復北路11巷35號13樓)。

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