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【公告】旺矽董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:旺矽(6223)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:陳鴻霖說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人查核報告。二.承認事項:(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分派案。三.討論事項:(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。(2)本公司「背書保證作業程序」修正案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,股東提案期間為102年4月15日起至102年4月24日止,股東提案地點為本公司股務代理機構(華南永昌綜合證券股份有限公司-股務代理部),本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案,如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。(2)96年度發行之員工認股權憑證自102年4月19日起至102年6月17日止停止轉換。(3)本次股東常會未發放紀念品。五、前述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。

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