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【公告】精英102年3月21日董事會決議102年股東常會召開等相關事項

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:精英(2331)主  旨:本公司102年3月21日董事會決議102年股東常會召開等相關事項。發言人:楊俊翰說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點: 學學文創志業大樓4樓4D教室 地址:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓4.召集事由: (1)報告事項:

A一O一年度營業報告。

B監察人查核報告。

C修訂「董事會議事規範」報告。

D首次採用國際會計準則,應提列之特別盈餘公積數額及

可分配盈餘之調整情形報告。 (2)承認事項:    A本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。

B本公司一O一年度盈餘分派議案。 (3)討論暨選舉事項:

A資本公積發放現金案。

B修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

C修訂本公司「背書保證作業程序」案。

D修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

E解除本公司董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項: 本次股東常會受理股東提案期間:102年4月12日起至102年4月23日止。 受理處所:精英電腦股份有限公司股務室(地址:台北市內湖區堤頂大道2段239號, 電話:02-2162-1177#29102)

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