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蕃新聞

【公告】和勤精機董事會重要決議

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:和勤精機(1586)主  旨:本公司董事會重要決議發言人:陳國樑說  明:1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:和勤精機股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過本公司101年度營業報告書及財務報表。(2)通過本公司101年度盈餘分配案。(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。(4)通過101年度內部控制制度聲明書。(5)通過全面改選董事及監察人案。(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(7)通過102年股東常會召開時間、地點及相關事宜。(8)通過發言人異動案。(9)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(10)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(11)通過修訂「公司治理守則」部分條文案。(12)通過嘉興和新精沖科技有限公司背書保證美金200萬元-玉山銀行案。

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