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【公告】禾昌董事會決議事項

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:禾昌(6158)主  旨:本公司董事會決議事項發言人:欽憶弘說  明:1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:禾昌興業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:無。5.發生緣由:經本公司102/3/21董事會決議通過(一)、通過本公司101年度財務報表暨營業報告書及合併財務報表。(二)、通過本公司101年度集團企業間關係人交易事項。(三)、通過配合本公司簽證會計師事務所-勤業眾信聯合會計師事務

所內部職務調整,更換簽證會計師。(四)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(五)、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(六)、通過本公司召開102年股東常會前受理股東提名獨立董事候選

人期間。(七)、通過本公司召開102年股東常會前受理股東提案權期間。(八)、通過本公司102年股東常會改選董事及監察人。(九)、通過解除新任董事競業禁止案。(十)、通過本公司102年股東常會召開事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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