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【公告】瑞傳科技董事會決議102年股東常會事由

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:瑞傳科技(6105)主  旨:董事會決議102年股東常會事由發言人:陳曉華說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市三峽區插角里80號2樓 A會議室4.召集事由:一、報告事項:1.101年度營業狀況案。

2.監察人審查101年度決算表冊案。

3.董事會議事運作管理辦法修訂案。

4.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響

及提列特別盈餘公積數額之報告案。二、承認事項:1.101年度決算表冊案。

2.101年度盈餘分配案。三、討論事項:1.背書保證管理辦法修正案修訂案。

2.資金貸與他人管理辦法修訂案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(1)受理股東提案時間:102年4月2日至102年4月12日(2)受理股東提案處所:本公司(新北市樹林區博愛街242號 董事長室)

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