回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 黃國昌 觀光業 強酸

【公告】杭特董事會決議102年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:杭特(3297)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人:顏志全說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(六堵科技園區管理中心多媒體室)4.召集事由:一、報告事項(一)101年度營業報告。(二)101年度監察人查核報告。(三)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。(四)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額之影響報告。二、承認事項(一)101年度營業報告書及財務報表案。(二)101年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)擬發行限制員工權利新股案。(五)全面改選董事及監察人案。(六)解除新任董事及其代表人競業行為限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東之提案及獨立董事候選人提名,受理處所為本公司(地址:新北市汐止區大同路二段171號9樓),受理期間為自102年4月10日至102年4月19日下午5時止,持有本公司已發行股份總數百分之1以上股份之股東,得以書面向公司提出。

社群留言