日　　期：2013年03月21日公司名稱：矽品(2325)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會發言人：江百宏說　　明：1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台中市新天地餐廳(台中市崇德五路345號)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一百零一年度營業報告。(二)監察人查核本公司一百零一年度決算報告書。(三)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘的影響及特別盈餘公積報告。二、承認事項(一)承認本公司一百零一年度之營業報告書及財務報告。(二)承認本公司一百零一年度盈餘分派案。三、討論事項(一)本公司擬以資本公積發放現金案。(二)擬修訂本公司「公司章程」部分條文。(三)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」並修正部分條文。(四)擬修訂本公司「背書保證作業辦法」。(五)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(六)其他議案。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無