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【公告】先益電子董事會決議召開102年度股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:先益電子(3531)主  旨:本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜發言人:鄧國忠說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台中市工業區工業24路22號4.召集事由:一、報告事項: (1)101年度營業報告書。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列

特別盈餘公積數額報告。二、承認事項: (1)承認101年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認101年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項: (1)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案。

(2)董事.監察人任期屆滿全面改選案。

(3)解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定及192條之1規定,持有本公司已發行股份總數達百分之一以

上股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。(2)股東提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股

東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(3)獨立董事提名人數,不得超過本次股東常會應選獨立董事名額2人;董事會提名董事

候選人之人數,亦同。(4)受理期間為102年4月3日至102年4月16日下午5時止(郵寄者以郵戳為憑)。

受理處所:先益電子工業股份有限公司管理部,地址:台中市工業區工業24路22號。

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