日　　期：2013年03月21日公司名稱：三洋電(1614)主　　旨：本公司於一○二年三月二十一日召開董事會議通過重要議案發言人：廖慎續說　　明：1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:台灣三洋電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.通過一○一年度資產負債表及損益表等財務報表(含合併財務報表)。其中全年營收淨額新台幣6,613,934仟元，稅後利益新台幣301,028仟元，每股盈餘為新台幣0.99元，全年合併營收淨額新台幣6,699,705仟元，合併稅後利益新台幣305,361仟元，合併每股盈餘為新台幣1.00元。2.通過一○一年度盈餘分配案：股東股利之現金股利總額 270,925,133元，依公司實際發行股份總數316,604,007股核算，每股配發0.85572238元(發至元為止元以下四捨五入)。3.決議減資案：減資金額新台幣 474,906,010元，消除股份47,490,601股，減資比率15%，減資後股本2,691,134,060元。6.因應措施:依規定公告7.其他應敘明事項:無。