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【公告】南紡召開董事會議決議股東會召開日期

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:南紡(1440)主  旨:本公司102.3.21召開董事會議決議股東會召開日期。發言人:廖孟省說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台南市南門路261號(勞工育樂中心一樓大會議廳)4.召集事由: (1)報告事項:

1.101年度營業狀況報告

2.監察人審查101年度決算報告書

3.對業務有關公司背書保證總額報告

4.本公司資金貸予他人報告

5.修正董事會議事規範報告

6.本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對分配盈餘調整之情形

及特別盈餘公積提列數額報告 (2)請承認101年度決算表冊及盈餘分配案 (3)討論事項:

1.修正本公司章程部份條文案

2.未分配盈餘轉增資發行新股案

3.修正資金貸與他人作業程序案

4.修正股東會議事規則案 (4)選舉事項:改選董事及監察人 (5)其他議案:董事競業禁止解除案5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無

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