【公告】中菲電腦董事會決議通過召開一Ｏ二年股東常會召集事由
中央商情網/
13 年前
日 期：2013年03月21日公司名稱：中菲電腦(5403)主 旨：本公司董事會決議通過召開一Ｏ二年股東常會召集事由發言人：吳淑如說 明：1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北國賓大飯店二樓聯誼廳(台北市中山北路二段63號2樓)4.召集事由:(一) 報告事項：1)報告一Ｏ一年度營業報告暨一Ｏ二年度營運計劃。2)一Ｏ一年度監察人查核報告。3)IFRS對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二) 承認事項：1)承認一Ｏ一年度營業報告書暨財務報表案。2)承認一Ｏ一年度盈餘分配案。(三) 討論事項：1)修訂『股東會議事規則』案。2)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。(四)
其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:1)股東會召開時間為上午九點整2)受理股東本次股東常會之書面提案作業：(一)受理期間：102年4月03日起至102年4月12日止。(二)受理處所：本公司財務部。
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