日　　期：2013年03月21日公司名稱：應華精密(5392)主　　旨：本公司董事會決議通過召開102年股東常會相關事宜發言人：高逢明說　　明：1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項第一案：101年度營業報告。第二案：監察人審查本公司101年度決算表冊報告。第三案：本公司101年度通過發行限制員工權利新股案。第四案：本公司董事會議事規範修訂報告。第五案：本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行狀況及後續執行報告。第六案：本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行狀況及後續執行報告。第七案：報告本公司簡易合併子公司亞昕精密案。(二)承認事項第一案：承認本公司101年度財務報表及合併財務報表案。第二案：承認本公司101年度營業報告書案。第三案：承認本公司101年度盈餘分派案。(三)討論事項第一案：本公司「背書保證作業程序」修訂案。第二案：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。第三案：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。第四案：本公司發行限制員工權利新股案，提請討論。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(1)股東常會於上午九點整召開。(2)本次股東常會提案期間訂為：102年4月3日至102年4月15日。(3)持股1000股以下之股東，其開會通知書將以公告方式代替。