日 期：2013年03月21日公司名稱：華立(3010)主 旨：修改本公司董事會決議召開股東會事宜發言人：黃露慧說 明：1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/033.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.召集事由:（一）報告事項（１）101年度營業報告。（２）101年度監察人查核報告書。（３）101年度背書保證情形。（４）101年度資金貸與他人情形。（５）101年度大陸投資概況。（６）可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。（二）承認事項（１）承認101年度營業報告書及財務報表。（２）承認101年度盈餘分配案。（三）討論事項（１）修訂「公司章程」部分條文案。（２）修訂「背書保證作業程序」部分條文案。（３）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（４）修訂「股東會議事規則」部分條文案。（四）選舉事項補選監察人一席案。（五）臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/056.停止過戶截止日期:102/06/037.其他應敘明事項:無