日　　期：2013年03月21日公司名稱：詩肯(6195)主　　旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜發言人：林福勤說　　明：1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號（經濟部工業局新北產業園區服務中心3樓）4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○一年度營業狀況報告。(二)本公司一○一年度監察人查核決算表冊報告。(三)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項(一)本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案。(二)本公司一○一年度盈餘分派案。三、討論事項(一)一○一年度盈餘轉增資發行新股案。(二)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(三)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(四)本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文修訂案。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自民國102年4月15日起至102年6月13日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東，因最後過戶日102年4月14日適逢例假日，故現場過戶提前至102年4月12日星期五下午五時前親臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，郵寄者以102年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。二、依據公司法第172條之1規定擬定於102年4月10日至102年4月19日為本次股東常會之股東提案期間，受理地點為詩肯股份有限公司(地址：新北市新莊區中山路一段22號10樓)。