【公告】萬企董事會決議一○二年股東常會日期等事宜

日　　期：2013年03月21日公司名稱：萬企(2701)主　　旨：本公司董事會決議一○二年股東常會日期等事宜發言人：蔡茂昌說　　明：1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市峨嵋街52號4.召集事由:一、報告事項〈1〉一○一年營業概況及其他報告事項。〈2〉監察人查核一○一年度決算報告。〈3〉會計師財務報表查核報告。二、承認事項〈1〉承認「一○一年度決算表冊」案。〈2〉承認「一○一年度盈餘分派」案。三、討論及選舉事項〈1〉同意「一○一年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。 (2) 同意「修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文」案。 (3) 同意「修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文」及「修正本公司背書保證處理辦法部份條文」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(1)、現金股利每股分配新台幣0.13元，俟一○二年股東常會通過後，授權

董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。(2)、股票股利每仟股無償分配盈餘轉增資新股40股，俟一○二年股東常會

通過，並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定「配股基準日」。