【公告】昱捷董事會決議召開102年股東常會相關事宜

日　　期：2013年03月21日公司名稱：昱捷(3232)主　　旨：董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：陳多明說　　明：1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖區瑞光路407號3樓)4.召集事由:(一)報告事項:1、一○一年度營業報告。2、監察人審查一○一年度決算表冊報告。3、修訂本公司「董事會議事規則」報告。4、本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1、本公司一○一年度決算表冊案。2、本公司一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1、修訂本公司「背書保證作業程序」案。2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172-1條相關規定，本公司股務（台北市內湖區瑞光路407號3樓，電話：02-8797-5025）將受理持股百分之一以上之股東提案，受理期間為102年4月8日至102年4月17日止。