全案依違反銀行法、公平交易法、詐欺、商業會計法偵辦。高雄據點行政中心職員謝胡寬、謝旻錚母女檔以及劉柏東三人，有湮滅證據、串證之虞，昨天聲押獲准。陳元忠、女友劉筱娟，總會計洪麗淑、總出納簡妙閔、台北美容公司負責人張宗翰，依指示搬運現鈔到各公司的施中平，被檢方聲押。
陳元忠被查至少虛設「投資理財時報」、「美的世界時報」、「海峽商報」、「卡友日報」等多家報刊，並發行內部刊物宣傳投資。他涉嫌去年五月起全台舉辦說明會虛構各種專案，吹噓只要入會就能按月領現金五千元或禮券五千元，每拉一名下線，每月還可再分二千五百元。
檢調指出，該集團將「股東」分為大、中、小盤，入會各需一千萬元、一百萬元與十萬元，一年期滿才能解約，去年十一月在前鎮某地下室舉辦「海峽兩岸交流協會投資說明會」，被民眾認為有吸金之嫌，向刑事局南部打擊犯罪中心報案。
在被鎖定的各種投資專案中，檢警發現竟然打麻將也可以「請款」，嫌犯在所謂的「博弈專案」中規定，會員之間只要湊齊四人在一起打麻將，填具三聯單後，只要有人有名就可以請領五千元。
「美容專案」中，十萬元入會可以先領五組美容產品，或是換購一年做臉四十八次，每月還有五千元的車馬費。在「樂透專案」，則是以每張五十元的樂透彩券共一百張代替五千元的禮券發放給下線成員，還以有人中頭彩做為賺錢的噱頭。
陳元忠在民國九十八年就以假辦報方式，同樣以老鼠會多層次傳銷招攬會員，當年全台吸金五億元，一審被台北地院判刑十二年，併科罰金一億元，陳元忠不服上訴中，案子未結又重操舊業。