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仲琦:董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號4.召集事由:報告事項(一)本公司一0一年度營業狀況報告,報請 公鑒。(二)本公司一0一年度監察人審查報告書,報請 公鑒。(三)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債報告,報請 公鑒。(四)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告,報請 公鑒。(五)本公司首次採用國際會計準則(IFRSs),對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公 積數額之報告。承認事項(一)本公司一0一年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。(二)本公司一0一年度盈餘分配表,提請 承認案。討論事項(一)子公司「互動國際數位股份有限公司」釋股案,提請 討論案(二)修訂本公司「公司章程」部份條文,提請 討論案。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文,提請 討論案。(四)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文,提請 討論案。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於中華民國102年04月12日起至102年04月23日止(請於信封封面上加註〔股東常會提案函件〕字樣並以掛號函件寄送),受理股東就本次股東會之提案。受理提案處所:仲琦科技股份有限公司(新竹市新竹科學園區力行一路1-8號,聯絡電話:03-5786658)。

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