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聯上開發:公告本公司董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:空軍官兵活動中心二樓會議室(台北市仁愛路三段145號)4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告(2)監察人審查101年度決算表冊報告(3)本公司國內第二次有擔保、第三次有擔保及第四次無擔保轉換公司債 執行情形報告(4)本公司101年度現金增資執行情形報告(5)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告(6)對外背書保證及資金貸與他人報告(二)承認事項(1)本公司101年度決算表冊案(2)本公司101年度盈餘分配案(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「背書保證作業程式」條文案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」條文案(4)擬提請股東會解除董事及其代表人競業禁止案5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(一)本公司因101年度結算稅後利益,依公司章程規定應先行彌補虧損,並依法提撥法定盈餘公積外,董事會決議無股利分配。(二)因最後過戶日(民國102年4月14日)適逢例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年4月12日16時30分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(台北市承德路三段210號地下一樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月6日起至民國102年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月15日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所: 聯上開發股份有限公司行政部(台北市信義區忠孝東路五段550號10樓)(四)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部 洽詢(電話:02-25865859)。(五)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人 元大寶來證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25865859)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 元大寶來證券股份有限公司股務代理部 洽詢。(六)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日(民國102年5月5日)前依規定將相關資料送達 聯上開發股份有限公司行政部,電話:(02)27229898,並副知證基會。(七)本次股東常會未發放紀念品。(八)依公司法第二0九條規定,擬提請股東會同意解除本公司 法人董事-弘眾投資有限公司代表人 陸炤廷,擔任福益實業股份有限公司董事長 及 法人董事-弘眾投資有限公司擔任福益實業股份有限公司董事 競業禁止之限制。

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