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【公告】東訊董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:東訊(2321)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:李雲祥說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新竹科學工業園區科學工業同業公會禮堂4.召集事由:(1)民國101年度營業報告。(2)監察人查核本公司民國101年度決算表冊報告。(3)本公司101年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。(4)本公司101年度私募特別股辦理情形報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積

提列數額報告。(6)承認民國101年度營業報告書及財務報表。(7)承認本公司101年度虧損撥補案。(8)修訂本公司「資金貸與他人作業規則」。(9)修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」。(10)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無。

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