日　　期：2013年03月20日公司名稱：優群科技(3217)主　　旨：本公司董事會重大決議發言人：劉興義說　　明：1.事實發生日:102/03/202.公司名稱:優群科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一.通過審議本公司民國101年度財務報表及合併財務報表案。二.通過本公司101年度內部控制制度聲明書。三.通過本公司召開102年股東常會相關事宜案。四.通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。五.通過本公司「資金貸與他人作業程序案」部份條文修訂案。六.過本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。七.通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。