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優群科技:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新竹日月光大飯店 (新竹市富群街3號)4.召集事由:一.報告事項:(一)一○一年度營業概況報告。(二)監察人審核一○一年度財務決算表冊報告。(三)庫藏股買回執行情形報告。(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(五)首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額之報告。(六)其他報告事項。(或有事項)二.承認事項:(一)一○一年度決算表冊暨合併決算表冊。(董事會提)(二)一○一年度盈餘分配案。(董事會提)三.討論事項:(一)修訂公司章程部分條文。(董事會提)(二)修訂股東會議事規則部分條文。(董事會提)(三)修訂「背書保證作業程式」部分條文。(董事會提)(四)修訂「資金貸與他人作業程式」。(董事會提)四.其他議案:(或有事項)五.臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(1)辦理過戶方式:自102年4月12日起至102年6月10日止停止股票轉讓過戶登記,現場過戶請於102年4月11日前辦理,掛號郵寄者以民國102年4月11日(最後過戶日)郵戳日期為憑,本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段八十三號五樓,電話:02-21811911)(2)受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月2日起至民國102年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月12日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:優群科技股份有限公司﹝地址:新竹市牛埔南路15之3號,電話:03-5302747,分機210﹞(3)有關盈餘分派相關內容,預計於股東常會40日前再行召開董事會討論後公告。

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