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倍微科技:公告本公司董事會決議召開102年度股東常會時地案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新北市深坑區深南路21號(世新會館)4.召集事由:(一)報告事項: 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.前一年度員工紅利實際分配對象及數額報告。 4.赴大陸地區投資報告。 5.報告本公司庫藏股執行狀況。 6.修訂「董事會議事規則」。(二)承認事項: 1.本公司101年度決算表冊案。 2.本公司101年度虧損撥補案。(三)討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」 3.修訂本公司「背書保證作業程式」 4.資本公積配發現金案。 5.董事及監察人改選案。 6.解除本公司新任董事之競業禁止限制。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無

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