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崑鼎投控:代重要子公司信鼎公司公告董事會決議召開102年股東常會

第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區行善路132號6樓4.召集事由:1、報告事項:(1)本公司101年度營業狀況報告。(2)監察人審議101年度決算表冊報告。2、承認、討論及選舉事項:(1)本公司101年度營業報告書及財務報表提請承認案。(2)本公司101年度盈餘分配提請承認案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」提請公決案。(4)修訂本公司「資金貸與他人處理程式」提請公決案。(5)修訂本公司「背書保證處理程式」提請公決案。(6)本公司全面改選董事及監察人案。(7)本公司擬解除新任董事有關公司法209條競業禁止限制案。3、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/05/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為102年5月16日起至102年5月25日止。受理股東提案處所:本公司(台北市行善路132號5樓),其他相關事宜將另行依規定公告之。

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