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元太科技:補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/05/033.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路三號地下室會議廳4.召集事由:(一)報告事項 (1)本公司101年度營業及財務狀況報告案。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告案。 (3)101年度本公司經由第三地區投資事業間接對大陸投資實際情形報告案。 (4)101年度本公司及子公司資金貸與及背書保證情形報告案。 (5)101年度本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債情形報告案。 (6)本公司董事會議事規範修正部分條文報告案。(二)承認事項 (1)本公司101年度之決算表冊案。 (2)本公司101年度盈餘分派。(三)討論事項 (1)擬議修訂本公司章程部分條文案。 (2)擬議修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)擬議修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部分條文案。 (4)擬議解除本公司董事及其代表人競業之限制案。 (5)擬議以私募方式辦理國內現金增資發行普通股案。(四)其他議案5.停止過戶起始日期:102/03/056.停止過戶截止日期:102/05/037.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:新竹市科學工業園區力行一路三號),受理期間自102/02/26至102/03/08止。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出。

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