【公告】興農子公司台灣楓康超市董事會決議102年股東常會事宜

日　　期：2013年03月20日公司名稱：興農(1712)主　　旨：代子公司台灣楓康超市(股)公司董事會決議102年股東常會事宜發言人：余奎儒說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/05/213.股東會召開地點:台灣楓康超市(股)公司營業廳（台中市大肚區中和里南榮路59號）。4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業狀況報告。2.監察人審查101年度決算報告。(二) 承認及討論事項:1.101年度營業報告書暨財務報表承認案。2.101年度盈餘分配承認案。3.修正本公司背書保證作業程序案。4.修正本公司資金貸與他人作業程序案。5.修正本公司取得或處分資產處理程序案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/05/217.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定，本公司擬定於102年4月15日起至4月24日止，受理截至102年股東常會停止過戶時，股東名冊記載持股1 %以上股東之提案。提案受理場所：台中市大肚區中和里南榮路59號(管理部)。