日　　期：2013年03月20日公司名稱：興農(1712)主　　旨：本公司董事會重大決議事項發言人：余奎儒說　　明：1.事實發生日:102/03/202.公司名稱:興農股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司102/03/20召開董事會之重大決議事項如下：一、通過101年度營業報告書暨財務報表案，營業收入為新台幣8,275百萬元，稅後淨利為新台幣407百萬元，稅後每股盈餘為1.21元。合併營業收入為新台幣14,222百萬元，合併總稅後淨利為新台幣407百萬元，稅後每股盈餘為1.21元。二、通過101年度盈餘分配擬定案。三、通過修正本公司章程案。四、通過修正本公司取得或處分資產處理程序案。五、通過召開102年股東常會案。六、改選本公司董事及監察人案。七、通過許可新任董事及其代表人從事競業行為案。八、通過公告受理股東提案、獨立董事提名、其受理處所及其他必要事項。九、通過增加投資興威(股)公司新台幣一億六仟萬元。十、通過101年度內部控制聲明書。十一、通過本公司102年營運計畫案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。