【公告】優群科技董事會決議召開102年股東常會相關事宜

日　　期：2013年03月20日公司名稱：優群科技(3217)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：劉興義說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新竹日月光大飯店 (新竹市富群街3號）4.召集事由:一.報告事項：（一）一○一年度營業概況報告。（二）監察人審核一○一年度財務決算表冊報告。（三）庫藏股買回執行情形報告。（四）修訂本公司「董事會議事規範」報告。（五）首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額之報告。（六）其他報告事項。（或有事項）二.承認事項：（一）一○一年度決算表冊暨合併決算表冊。（董事會提）（二）一○一年度盈餘分配案。（董事會提）三.討論事項：（一）修訂公司章程部分條文。（董事會提）（二）修訂股東會議事規則部分條文。（董事會提）（三）修訂「背書保證作業程序」部分條文。（董事會提）（四）修訂「資金貸與他人作業程序」。（董事會提）四.其他議案：（或有事項）五.臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(1)辦理過戶方式:自102年4月12日起至102年6月10日止停止股票轉讓過戶登記，現場過戶請於102年4月11日前辦理，掛號郵寄者以民國102年4月11日（最後過戶日）郵戳日期為憑，本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話：02-21811911)(2)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月2日起至民國102年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月12日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：優群科技股份有限公司﹝地址：新竹市牛埔南路15之3號，電話：03-5302747，分機210﹞(3)有關盈餘分派相關內容，預計於股東常會40日前再行召開董事會討論後公告。