協益電子：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業五路3號(經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項： (一)一○一年度營業狀況報告。 (二)監察人查核一○一年度決算表冊審查報告。 (三)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (四)本公司買回股份執行概況報告。 (五)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公 積數額報告。二、承認事項： (一)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○一年度盈餘分派案。三、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業」部分條文案。 (三)修訂本公司「背書保證作業」部分條文案。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。 (五)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (六)修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部分條文案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月8日起至102年4月18日 下午五時止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請上述期 間依公司法第一七二條之一規定辦理書面提案手續。 受理提案處所：241新北市三重區重新路五段609巷4號9樓之2(本公司股務單位)。(2)有關101年度盈餘分派案內容，將於股東常會開會四十日前，另行召開董事會討論， 並提報股東常會。