回到頂端
|||
熱門:

承啟:公告本公司董事會召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:(1)報告事項 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別 盈餘公積數額報告。(2)承認事項: 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度盈餘分派案。(3)討論事項: 1.討論101年度盈餘轉增資發行新股案。 2.討論修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。 3.討論修訂本公司「資金貸予他人作業程式」部分條文案。 4.討論修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文案。 5.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,其提案及受理期間擬自102年4月16日起至102年4月25日止,每日上午8點30分至下午5點,受理提案處所:新北市新店區民權路48之3號3樓,承啟科技股份有限公司 財務部收。

社群留言