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宇峻奧汀:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新北市中和區中正路七百二十六號A棟地下二樓(遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)4.召集事由:一、報告事項:1.一○一年度營業報告。2.一○一年度監察人查核報告。3.庫藏股買回及執行情況報告。4.修正「員工認股權憑證辦法」報告。二、承認事項:1.一○一年度營業報告書及財務報表案。2.一○一年度盈餘分配表案。三、討論及選舉事項:1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.討論修訂「董事及監察人選任程式」部分條文案。4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。5.討論修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。6.改選本公司董事(含獨立董事)、監察人案。7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司自102年4月10日起至102年4月19日下午四點止,受理本次股東常會提案及獨立董事候選人提名,受理處所為本公司(地址:新北市中和區建八路2號17樓之8),電話:02-82269989,聯絡人:葉文燦,其他相關事宜為本公司將另行依規定公告之。

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