日　　期：2013年03月20日公司名稱：美麗信(2730)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會發言人：施惠齡說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)101年度營業報告。(二)101年度監察人查核報告。(三)本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告案。(四)本公司「董事會議事規則」修訂報告案。二、承認事項(一)承認101年度營業報告書及財務報表案。(二)承認101年度盈餘分配議案。三、討論事項(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(二)本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案。(三)本公司申請股票上櫃案。(四)擬請全體股東同意全數放棄上櫃時採新股承銷制所辦理之現金增資認股權利案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無。