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【公告】佳能董事會決議召開一百零二年股東常會

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:佳能(2374)主  旨:本公司董事會決議召開一百零二年股東常會發言人:曾明仁說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司告一百零一年度營業報告案。(2)監察人審查本公司一百零一年度決算表冊報告書。(3)本公司一百零一年度辦理背書保證事項報告。(4)大陸地區從事間接投資報告。(5)採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)可分配盈餘調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。(6)其他報告事項。(二)承認事項:(1)本公司一百零一年度營業報告書及財務報表承認案。(2)本公司一百零一年度盈餘分配承認案。(三)選舉事項:改選本公司董事及監察人案。(四)其他討論事項:擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。五、其他議案或臨時動5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(一)股東常會於上午九時整召開。(二)本次股東常會股東提案期間訂為:102年04月8日至102年04月18日。(三)有關盈餘分派案內容,將於股東常會召開四十日前公告之。(四)公司於會議開始前三十分鐘,即自八點三十分起受理股東報到

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