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【公告】凱鈺召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:凱鈺(5468)主  旨:召開本公司102年股東常會發言人:彭孟瑤說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技五路6號(五樓會議室)4.召集事由:

(一)報告事項:

a、101年度營業報告。

b、101年度監察人查核書。

c、本公司自開始採用國際財務報導準則之年度可分配盈餘調整情形及

所提列之特別盈餘公積數額。

(二)承認事項:

a、本公司101年度營業報告書暨財務報表案。

b、本公司101年度虧損撥補案。

(三)討論事項:

a、修訂「背書保證作業程序」案。

(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:依公司法第165條規定自102年4月23日起至102年6月21日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請於民國102年4月22日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號B2),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年4月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

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